本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2020年1月20日在杭州召開。會(huì)議由柳美珍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，形成決議如下：
1、審議《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未改變募投項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，沒有違反《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年1月21日
